公告日期：2024-04-26

上市地：深圳证券交易所 证券代码：000155 证券简称：川能动力
四川省新能源动力股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易实施情况暨新增股份

上市公告书（摘要）

独立财务顾问

二〇二四年四月


特别提示

一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套资金部分的股份将另行发行。

二、本次发行新增股份的发行价格为 14.84 元/股。

三、根据中登公司于 2024 年 4 月 11 日出具的《股份登记申请受理确认书》，中登
公司已受理本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

四、本次发行新增股份上市数量为 152,642,149 股，上市时间为 2024 年 4 月 29 日。
根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

五、本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算，在交易对方承诺的相关锁定期内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
六、本次发行完成后，公司总股本将增加至 1,628,568,967 股，其中，社会公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于 10%，不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。


目 录


特别提示 ...... 2
目 录 ...... 3
声 明 ...... 4
释 义 ...... 5
第一节 本次交易概况 ...... 7
第二节 本次交易的实施情况 ...... 14
第三节 本次交易新增股份上市情况...... 20
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 21

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证上市公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对上市公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺对所提供的信息、资料、文件以及所出具相关的确认、说明或承诺的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息、资料、文件或出具相关的确认、说明或承诺存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

根据《证券法》等相关法律法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对上市公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意：本摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。


释 义

本摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

本摘要 指 《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》

上市公告书 指 《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》

报告书、重组报告书 指 《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书》

川能动力、公司、上 指 四川省新能源动力股份有限公司
市公司
四川能投、控股股东 指 四川省能源投资集团有限责任公司，四川省新能源动力股份有限公司
控股股东

川能风电 指 四川省能投风电开发有限公司，本次交易标的公司之一

美姑能源 指 四川省能投美姑新能源开发有限公司，本次交易标的公司之一

盐边能源 指 四川省能投盐边新能源开发有限公司，本次交易标的公司之一

标的公司 指 四川省能投风电开发有限公司、四川省能投美姑新能源开发有限……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。