公告日期:2024-04-26
证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2024-20
东阿阿胶股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十五次
会议,于 2024 年 4 月 21 日以邮件方式发出会议通知。
2.本次董事会会议,于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。
3.会议应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。
4.本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,本次会议审议并通过了以下议案:
1.《关于 2024 年第一季度报告的议案》
本议案提交董事会前,已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
经审议,董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制,符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)的《2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-22)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2.《关于在珠海华润银行办理存款及结算业务的关联交易议案》
本议案提交董事会前,已经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过。
本项议案为关联交易议案,关联董事白晓松先生、崔兴品先生、邓蓉女士对该议案进行了回避表决。
本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于在珠海华润银行办理存款及结算业务的关联交易公告》(公告编号:2024-23)。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3.《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案提交董事会前,已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-24)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本项议案,需提交年度股东大会审议。
4.《关于 2024 年中期分红安排的议案》
会议同意,根据相关规定,结合当前未分配利润与当期业绩,公司 2024 年中期分红以总股本为基数,派发现金红利总额度,不超过当期归属于上市公司股东的净利润;由董事会提请股东大会批准授权,并在符合利润分配的条件下,制定具体分红方案。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本项议案,需提交年度股东大会审议。
5.《关于制订<独立董事工作制度>的议案》
本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本项议案,需提交年度股东大会审议。
6.《关于制定<董事会秘书工作规则>的议案》
本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司董事会秘书工作规则》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7.《关于修改<对外捐赠管理制度>的议案》
本制度修订内容,请见附表。修订后的制度全文,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司对外捐赠管理制度》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-25)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.第十届董事会审计委员会会议决议;
3.第十届董事会独立董事专门会议决议;
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
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