公告日期：2024-04-23

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-013
罗牛山股份有限公司

第十届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十
届董事会第十一次临时会议的通知。会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯
表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《公司章程》（2024 年 4 月修订）。
2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《股东大会议事规则》（2024 年 4
月修订）。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》（2024 年 4 月
修订）。


4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《独立董事工作制度》（2024 年 4
月修订）。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理制度》（2024 年 4
月修订）。

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《董事会专门委员会工作细则》（2024 年 4 月）。

7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订<内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》（2024 年 4 月）。

8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度》（2024 年
4 月）。

以上第 1 项议案至第 5 项议案均须提交股东大会审议。

三、备查文件

第十届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会

2024 年 4 月 22 日

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