公告日期：2024-04-23

罗牛山股份有限公司

章 程

2024年04月

经第十届董事会第十一次临时会议审议通过，尚需经公司股东大会审议

目 录


第一章 总 则 ......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份 ......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股 东 ......6

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集 ......9

第四节 股东大会的提案与通知......10

第五节 股东大会的召开 ......11

第六节 股东大会的表决和决议......13
第五章 董事会......16

第一节 董 事 ......16

第二节 董事会......18
第六章 高级管理人员......21
第七章 监事会......22

第一节 监 事 ......22

第二节 监事会......23
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......24

第一节 财务会计制度 ......24

第二节 内部审计......26

第三节 会计师事务所的聘任......26
第九章 通知和公告......27

第一节 通 知 ......27

第二节 公 告 ......27
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......27

第一节 合并、分立、增资和减资 ......27

第二节 解散和清算......28
第十一章 修改章程......29
第十二章 附 则......30

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司前身系 1987 年 12 月 19 日成立的海口市农工贸企业总公司。公司以海口市农
工贸企业总公司股份制改造并定向募集法人股的方式募集设立的股份有限公司。公司在海南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91460000284089747P。

第三条 公司于 1997 年 5 月 25 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股（A
股）4,500 万股。于1997 年 6 月 11 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

（中文名称）罗牛山股份有限公司

（英文名称）Luoniushan Co., Ltd.

第五条 公司住所：海口市人民大道 50 号，邮编：570208

第六条 公司注册资本为人民币 1,151,513,578 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总监、总畜牧师、董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：做放心事，兴民生业。

第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

牲畜饲养；牲畜销售；畜禽收购；生物饲料研发；房地产开发经营；租赁服务；仓储服务；
代收代缴水电费用。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司发行的所有股份均为普通股……
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