公告日期:2024-04-23
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2024-014
罗牛山股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司于 2024 年 4月 19日以通讯表决方式召开了
第十届监事会第九次会议,应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,会议审议通
过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《监事会议事规则》(2024 年 4 月
修订)。
以上议案须提交股东大会审议。
三、备查文件
第十届监事会第九次会议决议。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
监 事 会
2024 年 4 月 22 日
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