公告日期：2024-03-27

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-007

中国航发动力控制股份有限公司

2024 年关联租赁预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）结合2024年日常生产经营需要，对公司及子公司与实际控制人、控股股东中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）及其所属单位全年累计发生的租赁业务进行了预计，预计总金额不超过 3,324万元，预计金额占公司最近一期经审计净资产的 0.28%，无需提交股东大会审议。

公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
2024 年关联租赁预计情况的议案》，在董事会审议本议案时，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、蒋富国、杨卫军、夏逢春、李晓旻、杜鹏杰回避了表决，独立董事蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩、索建秦一致同意本议案，表决结果 5 票同意，0票反对，0 票弃权。本议案涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联人：中国航空发动机集团有限公司

1.基本情况

法定代表人：曹建国

注册资本：5,000,000 万元

住所：北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号

经营范围为：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物
进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。

股权结构：国务院国有资产监督管理委员会、北京国有资本运营管理有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国商用飞机有限责任公司分别持有其 70%、20%、6%、4%的股权。

2.与上市公司的关联关系

中国航发为公司控股股东、实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条第（一）款规定的关联关系。

3.履约能力分析

中国航发及其所属单位财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

经在国家企业信用信息公示系统查询，中国航发及其所属单位不是失信被执行人。
三、关联租赁基本情况

单位：万元

出租方名称 承租方名称 租赁资 定价依据 2024 年 2023 年
产情况 预计金额 发生额

设备、无形资

中国航发西安动力 产：按照年折旧

控制科技有限公司 设备软件房屋 额及税金确定； 3,099 2,170
厂房按照 18 元/

中国航发及其 月/平方米计算

所属单位 中国航发北京航科

发动机控制系统科 房屋、宿舍 按市场价格确定 100 727
技有限公司

中国航发动力控制 房屋 办公用房按市场 125 119
股份有限公司 价格确定

合计 ……
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