公告日期：2024-03-27

中国航发动力控制股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会积极贯彻中央和上级机关决策部署，严格遵守《公司法》《证
券法》《上市公司治理准则》等国家法律、法规和部门规章，认真落实股东大会各项决议，勤勉履职，充分发挥董事会在公司治理中“定战略、作决策、防风险”作用，围绕公司战略和年度重点任务，持续聚焦主责主业，自主研制和批产交付稳步推进；积极深化成本工程，降本增效推动高质量发展；规范完善治理体系，公司治理水平持续提升，为公司经营质量和经济效益持续增长提供决策支持和组织保障，切实维护了公司和股东的利益，提升了公司在资本市场的良好形象。2023 年，公司获得了国务院国资委、深交所、中上协等多方认可和优秀表彰。

第一部分 2023 年工作回顾

一、主要经济指标完成情况

2023年，公司实现营业收入532,405万元，同比增长7.74%；实现利润总额84,464万元，同比增长6.31%；实现归母净利润72,658万元，同比增长5.55%。截止2023年末，公司净资产为1,220,304万元，同比增长6.23%。

二、重点工作完成情况

（一）持续优化治理体系提升规范运作水平

公司持续完善股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，党委及“三会一层”在制度体系框架下各司其职、各负其责、协同发力。

一是加强党的领导与公司治理有机融合。公司坚持发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，将党的领导融入公司治理各环节，贯彻董事会议案党委会前置研究工作机制，确保党的领导和公司治理决策机制的有效衔接。

二是持续完善以章程为基础的“1+N”治理制度体系。董事会认真研学监管新规，持续完善制度体系，推动将制度优势转化为公司发展优势、治理效能。以全面落实公司治理监管新规为抓手，推进公司基本管理制度建设，不断提升规范化治理水平。2023年，完成了《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
《独立董事及审计委员会年报工作制度》等 6 项制度的修订。

三是建立董事会多层次沟通机制。强化公司与外部董事，董事与经理层的沟通机制和重要议案预沟通机制，坚持在党委会前置研究讨论前，重要议案先与外部董事预沟通，提高决策效率；借助董监高调研和“三会”召开时机，经理层向董事会专题汇报生产经营管理情况，促进董事全面掌握公司生产经营发展，提升决策质量。

（二）深化落实职权推动董事会强基建设

公司董事会充分发挥职能作用，不断加强自身建设，为推动公司治理迈向新台阶奠定了坚实基础。

一是站位全局“定战略”。董事会及董事会战略委员会聚焦主责主业，优化资源配置，提升核心能力。强化对募投项目调整的决策把关，结合发展规划，从调整后募投项目的市场前景、盈利能力、项目可行性等方面对募投项目内容及建设周期调整议案进行了充分审议，对优化能力布局实施路径进行了重点研究，保障了募投项目投资与公
司发展战略的一致性。对标 ESG 管理新形势，制定 3 类 47 项议题专项披露指南和 ESG
关键绩效指标体系，发布公司 ESG 专项报告，成为市场首批贯彻国务院国资委 ESG 新要求的军工央企。

二是科学规范“作决策”。新聘独立董事 1 名，现有 15 名董事会成员涵盖经营管
理、法律、财务、金融、航空行业等多个领域，满足董事会决策所需的专业、经验和监管要求。切实发挥各专门委员会专业职能，全体委员审慎研究、科学论证相关议题并积极发表意见建议，为公司科学规范高效决策发挥了重要作用。以“重点突出、规范高效”为原则，统筹策划全年会议，建立了科学严谨、明确高效的会议保障体系。会前，业务部门充分研究、科学论证拟订议案，重大议案经内部审核、党委会及总办会审议后提交董事会，涉及专门委员会的提前发表专业意见。会中，召开、表决、披露程序均符合法律法规及公司治理制度要求。

三是点线面结合“防风险”。梳理分析内外部审计、检查发现问题，动态更新问题台账，持续推进问题整改归零，完善长效机制 12 项。将评估确定的高风险业务纳入治理检查和审计监督重点，针对规范运作重点关注的关联交易、信息披露等 16 个方面，对相关子公司开展了现场专项检查，提出问题和建议 6 项。优化募投项目常态化审计，结合国拨投资项目审计和募投监管案例再梳理，完善招投标审计要点，形成标准化审
计指引表单，高效组织……
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