公告日期：2024-03-27

中国航发动力控制股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（录大恩）

本人作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，在 2023 年度工作中勤勉尽责，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，及时了解公司的经营状况，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人录大恩，硕士研究生，高级会计师。历任航空工业汽车公司总经理（法人代表）、分党组书记、董事；耐世特汽车系统集团有限公司（香港）董事；瀚德汽车系统有限公司（美国）董事长；中航资本控股股份有限公司总经理、董事、分党组副书记；中航资本控股股份有限公司董事长、分党组书记、党委书记；国家军民融合产业投资基金有限责任公司董事；惠华基金管理有限公司专家咨询委员会主任。现任航空工业集团科技委委员；中国核电独立董事；2021 年 11 月至今任本公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事的任职规定，已取得了独立董事资格证书，任职情况通过了深圳证券交易所审查备案。

（二）不存在影响独立性的情况

本人未在航发控制担任除独立董事以外的任何职务，与航发控制及其主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系。
2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足担任航发控制独立董事所应
具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。

二、年度履职情况


报告期内，本人能够积极参加董事会，认真审议各次会议的议案并提出合理建议，充分考虑所审议事项对公司的影响以及存在的风险，对所议事项表示明确的个人意见。
1、出席董事会及股东大会情况

报告期内公司共召开股东大会 4 次，董事会会议 9 次，共审议 64 项议案。

报告期本人应参加董事会会议 9 次，实际参加董事会会议 9 次，无委托出席会议
和缺席的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，无提出异议的事项。

2、出席董事会专门委员会情况

本人作为战略委员会委员，在履职期内严格按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定认真履行职责，切实履行了董事会战略委员会委员的职责，勤勉尽责，积极开展工作。报告期公司共召开战略委员会会议1 次，本人积极参加了会议并对调整 2021 年非公开发行募投项目部分建设内容及建设周期的议案进行了认真审议，经对议案审议本人建议公司进一步聚焦武器装备研制生产高质量低成本可持续发展的总要求，强化对控制系统产品技术发展方向、用户需求情况、项目建设纲领和建设内容等的动态分析和预测，提高资产投入产出效益，切实保护股东利益，同时抓紧实施进度，尽快形成能力；同时做好与投资者沟通，获得理解并形成共识。

3、出席独立董事专门会议情况

报告期内公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人积极参加了本次会议并对调
整 2021 年非公开发行募投项目部分建设内容及建设周期的议案进行了认真审议，投了赞成票，同时结合自身管理经验就募投项目实施情况向公司提出了合理化建议。

（二）发表独立意见情况

报告期内，本人对公司董事会议案资料进行了认真审核，并与公司进行充分沟通后，基于独立性和专业性，发表了独立意见，具体情况如下：

1、在 2023 年 1 月 13 日召开的第九届董事会第九次会议上，对 2023 年日常关联
交易预计情况、2023 年关联租赁预计情况发表了事前认可及独立意见，对提名邓志伟为第九届董事会非独立董事候选人发表了独立意见。

2、在 2023 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第十次会议上，对 2022 年度利润分
配预案、提取与核销 2022 年减值准备情况、2022 年度与关联财务公司关联存贷款风险
控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及 2022 年度内部董事和高级管理人员薪酬发表了独立意见。

3、在 2023 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第……
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