公告日期：2024-03-27

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-006
中国航发动力控制股份有限公司

2024 年日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）结合 2024 年业务发展需要，
对公司及子公司与实际控制人、控股股东中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）及其所属单位全年累计发生的销售商品、采购物资、提供或接受劳务等各类日常关联交易总金额进行了预计，预计总金额不超过 479,800 万元。

公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于
2024 年日常关联交易预计情况的议案》，在董事会审议本议案时，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、蒋富国、杨卫军、夏逢春、李晓旻、杜鹏杰回避了表决，独立董事蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩、索建秦一致同意本议案，表决结果5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东中国航发、中国航发南方工业有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司应在股东大会上对本议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易 关联交易定 合同签订金 截至披露日

关联交易类别 关联人 内容 价原则 额或预计金 已发生金额 上年发生金额

额

向关联人采购原 中国航发及 采购材料 第三方定价 15,000 857 12,656
材料 其所属单位 或市价

小计 15,000 857 12,656

向关联人销售产 中国航发及 销售商品 第三方定价 455,000 99,065 412,630
品、商品 其所属单位 或市价

小计 455,000 99,065 412,630

向关联人提供劳 中国航发及 提供劳务 市场价格 2,800 166 769
务 其所属单位

小计 2,800 166 769

接受关联人提供 中国航发及 接受劳务 市场价格 7,000 314 3,195
的劳务 其所属单位

小计 7,000 314 3,195

（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联 实际发生 实际发生

关联交 关联人 交易 实际发 预计金额 额占同类 额与预计 披露日期
易类别 内容 生金额 业务比例 金额差异 及索引
……
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