公告日期：2024-04-27

通鼎互联信息股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

（林金桐）

各位股东及股东代表：

作为通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2023年度工作中忠实履行职责,积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，本人因任期届满离任，本人离任后，不担任公司任何职务。现将2023年度的主要工作情况报告如下:

一、本人的基本情况

本人林金桐，1946年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学物理系毕业，北京邮电大学光通信硕士，英国南安普敦大学光电子学博士。曾任伦敦大学英皇学院研究员，历任北京邮电大学讲师教授、系主任、副校长及校长。现任北京邮电大学顾问教授。同时还兼任北京鼎普科技股份有限公司独立董事、华灿光电股份有限公司独立董事、UTStarcom（纳斯达克UTSI）独立董事。2017年7月至2023年12月，任公司独立董事。

本人作为公司独立董事，在2023年度严格遵守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职,符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

(一)出席股东大会及董事会情况

未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下

召开董事 应出席董事会次数（6 次） 召开股东大 应出席股东大会次数（3 次）
会次数 会次数

亲自 委托 缺席 亲自 委托 缺席

7 出席 出席 3 出席 出席

6 0 0 3 0 0

本人认真参加了公司的董事会、股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2023年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023年度本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。

(二)在董事会专门委员会中的工作情况

2023年，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员，并在任职期间依照相关法律法规及公司制度，勤勉尽责参加提名委员会、审计委员会、战略委员会会议，认真审核专门委员会各项提案。具体出席情况如下:

董事会专门委 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

员会

提名委员会 3 3 0 0

审计委员会 5 5 0 0

战略委员会 2 2 0 0

（三）本人出席独立董事专门会议的情况

根据中国证监会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，自新规发布至报告期末公司未发生需召开独立董事专门会议的事项。

（四)行使独立董事职权情况

报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，对于每次需董事会审议的议案,都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，审慎客观发表意见，依法行使独立董事职权，切实保护中小股东利益。


报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

(五)与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员，与公司内部审计机构及会计师事务所进行了沟通，了解年报编制过程中遇到的问题，就有关重点事项进行了探讨和交流；全面了解公司年报编制与年度审计情况，认真审阅了公司财务报告,督促审计机构按计划开展工作,确保审计工作独立有序……
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