公告日期：2024-04-27

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-016
通鼎互联信息股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称：公司）于2024年4月26日召开了第六董事会第二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》；于2024年4月26日召开了第六届监事会第二次会议，审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，提议对《公司章程》部分条款进行修订。

具体情况如下：

修订前 修订后

第四十五条 公司下列对外担保行为，须经 第四十五条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。

(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 总额,达到或超过最近一期经审计净资产的
50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；

(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近 (二)本公司及本公司控股子公司的对外担保一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担 总额，达到或超过最近一期经审计总资产的
保； 30%以后提供的任何担保；

(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供 （三）最近十二个月内担保金额累计计算超
的担保； 过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 (四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供
10%的担保； 的担保；

(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的 (五)单笔担保额超过公司最近一期经审计净

担保。 资产 10%的担保；

(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的
担保。

第七十四条 股东大会由董事长主持。董事 第七十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 长不能履行职务或不履行职务时，由半数以长主持；副董事长不能履行职务或者不履行 上董事共同推举一名董事主持。
职务的，由半数以上董事共同推举一名董事
主持。
第七十六条 在年度股东大会上，董事会、 第七十六条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出
年度股东大会通知时披露。

第八十五条 股东(包括股东代理人)以其所 第八十五条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。 一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
独计票结果应当及时公开披露。 独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。……
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