公告日期：2024-04-27

通鼎互联信息股份有限公司

章 程

（2024 年 4 月 26 日修订）


目 录


第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3
第四章 股东和股东大会...... 6
第五章 董事会...... 24
第六章 董事会秘书...... 33
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 36
第八章 监事会...... 37
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 41
第十章 通知和公告...... 47
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48
第十二章 修改章程...... 51
第十三章 附则...... 51

第一章 总则

第一条 为维护通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由吴江市盛信电缆有限责任公司依法整体变更设立，吴江市盛信电缆有限责任公司的原有股东即为公司发起人；公司在苏州市工商行政管理局注册登记，取得注册号为 320584000025357 的营业执照。

第三条 公司于 2010 年 9 月 13 日经中国证券监督管理委员会以证监许可
[2010]1287 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6700 万股，于 2010年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册中文名称：通鼎互联信息股份有限公司

公司英文名称：

TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD.

第五条 公司住所：苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号。

第六条 公司注册资本人民币 1261553144 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：努力完善现代企业运行机制，大力推进企业科
技进步，以提高经济效益为中心。为中国电缆、光缆产业和社会的发展作出自己的贡献，为社会提供一流的产品和服务。为企业创造效益，为全体员工谋求福利，为全体股东增加收益。

第十二条 公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应
当依法经过批准。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为互联网网页设计；计算机
网络集成技术服务；无线通信设备、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、物联网及通信相关领域产品的研发、生产、销售、技术服务；市话电缆、特种电缆、光缆、双芯铁芯电话线、双芯铜包钢电话线、电线电缆、光纤、通信电缆、RF 电缆、漏泄同轴电缆、室内光缆生产、销售及相关检测技术服务；光电缆原材料销售；废旧金属回收；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。


第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

……
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