公告日期:2024-04-27
通鼎互联信息股份有限公司
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求,通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)董事会,就公司 2023 年度独立董事林金桐、吴士敏、杨友隽、王涌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查独立董事林金桐、吴士敏、杨友隽、王涌的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系,或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
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