公告日期：2024-04-27

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-012
通鼎互联信息股份有限公司

关于为子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2024年4月26日，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议，会议审议并一致通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》，同意公司以人民币40,000万元额度为限，为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）及控股子公司苏州通鼎新能源有限公司（以下简称“通鼎新能源”）在金融机构的融资提供担保（包括但不限于借款、银票、信用证、保函等），其中为光电科技提供的担保额度为20,000万元，为通鼎新能源提供的担保额度为20,000万元。担保额度有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。本次对子公司担保额可在担保额度有效期内循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此次担保事项经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

二、本次担保额度预计情况

被担保方最 本次新 担保额度占 是否
担保方 被担保方 担保方持 近一期资产 截至目前 增担保 上市公司最 关联
股比例 负债率 担保余额 额度 近一期净资 担保
产比例

通鼎互 光电科技 100% 21.08% 20,000 0 8.07% 是
联信息

股份有 通鼎新能源 51% 4.59% 5,000 15,000 8.07% 是
限公司

合计 25,000 15,000 -


三、被担保人基本情况

（一）江苏通鼎光电科技有限公司

1、公司名称：江苏通鼎光电科技有限公司

2、成立日期：2006年6月30日

3、注册地点：江苏省苏州市吴江区震泽八都经济开发区小平大道18号

4、法定代表人：戴伟斌

5、注册资本：10,080万元人民币

6、经营范围：铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产；特种电缆研发与销售；本公司自产产品销售及售后服务、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构及与本公司关系：公司持有其100%股权，光电科技为公司全资子公司。

8、被担保人财务状况：截至2023年12月31日，光电科技资产总额为70,941.32万元，负债总额为14,957.91万元（其中：银行借款总额为1001.10万元，流动负债总额为14,358.60万元），或有事项涉及总额为0元，净资产为55,983.41万元，2023年度营业收入为27,894.80万元，利润总额为7,989.93万元，净利润为7,989.93万元（经审计数据）。

9、经查询，光电科技非失信被执行人。

（二）苏州通鼎新能源有限公司

1、公司名称：苏州通鼎新能源有限公司

2、成立日期：2023年4月17日

3、注册地点：苏州市吴江区震泽镇小平大道东侧

4、法定代表人：黄爱妍

5、注册资本：5,000万元人民币

6、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、
供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；信息系统运行维护服务；工程管理服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；新能源原动设备制造；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；节能管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构及与本公司关系：公司持有其51%股权，苏州源天新能源有限公司持有其49%股权，通鼎新能源为公司控股子公司。

8、被……
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