公告日期：2024-04-23

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-010
金字火腿股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 8 日以传真、专人送达、邮件、电话等
方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式
召开。应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况

1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总裁工作
报告的议案》。

2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工
作报告的议案》。

具体内容详见 2024 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《2023 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析和“第四节公司治理”的相关内容。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

独立董事马思甜、马伯钱、刘伟分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。《独立董事 2023
年度述职报告》刊登在 2024 年 4 月 23 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
上。


3、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及
其摘要的议案》。

《 2023 年 年 度 报 告 》 刊 登 在 2024 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上，《2023 年年度报告摘要》刊登在 2024 年 4 月 23
日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制
自我评价报告的议案》。

具体内容详见 2024 年 4 月 23 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

5、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度财务
决算报告的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，现对公司的经营及财务情况进行决算，并由天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》，详见 2024 年 4 月 23 日
巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度利润
分配预案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 40,062,954.75 元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 2,644,032.42 元，加上年初未分配利润
345,568,679.06 元，减本报告期已分配的 2022 年度利润 19,566,265.60 元，合
并报表可供股东分配的利润为 363,421,335.79 元；公司 2023 年度母公司实现
净利润 26,440,324.22 元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 2,644,032.42 元，加上年初未分配利润 95,529,883.72 元，减本报告期已分配的 2022 年度利润 19,566,265.60 元，母公司可供股东分配利润为99,759,909.92 元。按照母公司报表与合并报表未分配利润数孰低原则，公司可供股东分配的利润为 99,759,909.92 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，结……
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