公告日期：2024-04-23

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-011
金字火腿股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议（以
下简称“会议”或“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 8 日以传真、专人送达、邮件、
电话等方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召
开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人（其中委托出席监事 1
名），监事任晓晖因个人原因无法亲自出席，委托监事会主席韩奇代为出席并表决。监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工
作报告的议案》。

详见2024年4月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及
其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：《2023 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审议。


《 2023 年 年 度 报 告 》 刊 登 在 2024 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上，《2023 年年度报告摘要》刊登在 2024 年 4 月 23
日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制
自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。公司对 2023 年度内部控制的自我评价真实、客观。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见 2024 年 4 月 23 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度财务
决算报告的议案》。

监事会同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度利润
分配预案的议案》。

监事会认为：此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的实际情况，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审阅了《关于公司监事
2023 年度报酬的议案》。

公司监事 2023 年度报酬具体内容详见《2023 年年度报告》中“第四节公司
治理”中的“七、董事、监事和高级管理人员”“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案因 2 名监事回避表决，未形成有效决议，故本议案直接提交公司 2023
年年度股东大会审议。

8、以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，审阅了《关于 2024 年
度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

具体……
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