公告日期：2024-04-23

金字火腿股份有限公司

《公司章程》修改对比表

（2024 年 4 月修改）

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定， 公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

序 原条文 修改后条文

号

第一百零七条 董事会行使下列 第一百零七条 董事会行使下列
职权: 职权:

（一）召集股东大会，并向股东 （二）召集股东大会，并向股东
大会报告工作； 大会报告工作；

…… ……

超过股东大会授权范围的事项， 超过股东大会授权范围的事项，
应当提交股东大会审议。 应当提交股东大会审议。

1 公司拟与关联人达成的总额高于 公司应当披露的关联交易，需经
300 万元人民币或高于公司最近经审 公司全体独立董事过半数同意后，提
计净资产的 5%的关联交易，应当由独 交董事会审议。

立董事认可后，提交董事会讨论，独

立董事在作出判断前，可以聘请中介

机构出具独立财务顾问报告。独立董

事行使该职权应当取得全体独立董事

的 1/2 以上同意。

第一百二十一条 董事会会议，应 第一百二十一条 董事会会议，应
由董事本人出席；董事因故不能出席， 由董事本人出席；董事因故不能出席，
2 除下列情况外，可以书面委托其他董 应当审慎选择并以书面形式委托其他
事代为出席： 董事代为出席，独立董事不得委托非
（1）独立董事不得委托非独立董 独立董事代为出席会议。


事代为出席会议； 书面委托其他董事代为出席的，
（2）董事会审议按证券交易所 委托书中应载明代理人的姓名，代理
《股票上市规则》规定应当提交股东 事项、授权范围和有效期限，并由委
大会审议的重大关联交易事项（日常 托人签名或盖章。涉及表决事项的，
关联交易除外），应当以现场方式召 委托人应当在委托书中明确对每一事
开全体会议，董事不得委托他人出席 项发表同意、反对或弃权的意见。董
或以通讯方式参加表决。 事不得作出或者接受无表决意向的委
书面委托其他董事代为出席的， 托、全权委托或者授权范围不明确的
委托书中应载明代理人的姓名，代理 委托。董事对表决事项的责任不因委
事项、授权范围和有效期限，并由委 托其他董事出席而免除。

托人签名或盖章。涉及表决事项的， ……

委托人应当在委托书中明确对每一事

项发表同意、反对或弃权的意见。董

事不得作出或者接受无表决意向的委

托、全权委托或者授权范围不明确的

委托。董事对表决事项的责任不因委

托其他董事出席而免除。

……

第一百五十五条 公司股东大会 第一百五十五条 公司股东大会
对利润分配方案作出决议后，公司董 对利润分配方案作出决议后，或公司
3 事会须在股东大会召开后 2 个月内完 董事会根据年度股东大会审议通过的
成股利(或股份)的派发事项。 下一年中期分红条件和上限制定具体
方案后，须在两个月内完成股利(或
股份)的派发事项。

第一百五十六条 公司利润分配 第一百五十六条 公司利润分配
政策为： 政策为：

4 （一）利润分配政策的基本原则： （一）利润分配政策的基本原则：
公司的利润分配应重视对社会公 公司的利润分配应重视对社会公
众股东的合理回报，兼顾公司实际经 众股东的合理回报，兼顾……
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