公告日期：2024-04-27

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比亞迪股份有限公司

BYD COMPANY LIMITED

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

股份代號：01211（港幣櫃台）及81211（人民幣櫃台）

網站：http://www.bydglobal.com

股東週年大會通告

茲通告比亞迪股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年六月六日（星期四）上午十時正假座中華人民共和國深圳市坪山區比亞迪路3009號公司會議室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以審議及酌情通過下列決議案：
以普通決議案方式：
1. 審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度董事會工作報
告。
2. 審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度監事會工作報
告。
3. 審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度經審核財務報
告。
4. 審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度報告及其
摘要。
5. 審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度利潤分配方案。6. 審議及批准委任安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）作為本公司二零二
四年財政年度唯一外部審計師及內部控制審計機構，任期至本公司下屆股
東週年大會為止，並授權董事會，董事會轉授權公司管理層釐定彼等的酬
金。

以特別決議案方式：
7. 審議及批准本公司及其附屬公司自本決議案通過之日起至本公司下屆股東
週年大會結束日期止提供擔保，詳情載述如下：

(a) 本公司為本公司境內控股子公司向銀行及其他機構就信貸業務以及其
他業務提供擔保，並按照中國相關規定向本公司境外控股子公司向銀
行及其他機構就信貸業務以及其他業務提供擔保；

(b) 本公司境內及境外控股子公司之間按照中國相關規定相互向銀行及其
他機構就信貸業務以及其他業務提供擔保；及

(c) 本公司及其附屬公司為中國境內參股公司向銀行及其他機構就信貸業
務以及其他業務不受限於按出資比例提供擔保，並按照中國相關規定
為境外參股公司向銀行及其他機構信貸業務以及其他業務不受限於按
出資比例提供擔保，總擔保金額不超過人民幣430.994億元（含等值外
幣），且嚴格遵守中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所等相關規
定。

本公司及其中國境內及境外控股子公司根據上文第(a)及(b)段提供的總擔
保金額須不超過人民幣1,5 0 0 億 元（含等值外 幣）， 其中本公司為資產負債率
70%（含）及以上（按二零二三年末數據）的控股子公司提供擔保的額度為不超
過人民幣1,200億元（含等值外幣），公司為資產負債率低於70%（按二零二三
年末數據）的控股子公司提供擔保的額度為不超過人民幣300億元（含等值外
幣）。
8. 審議及批准本公司二零二四年度的日常關聯交易預計額度，總金額將不超
過人民幣1,804,769.59萬元。

9. 審議及批准：

(a) 在下列條件的前提下，授予董事會一般性授權以配發、發行及處理本
公司股本中的額外H股：

(i) 由董事會根據一般性授權配發、發行及處理或有條件或無條件同
意配發、發行或處理的本公司H股面值總額不得超過本公司已發行
股本面值總額的20%；

(ii) 一般性授權的行使受限於所有政府及╱或監管機構的批准（如有）以
及適用法律（包括但不限於中國公司法以及香港聯合交易所有限公
司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）的規限；

(iii) 一般性授權將一直有效，直至下列三者最早發生者為止：(1)本公
司下屆股東週年大會結束時；或(2)在本決議案獲通過後屆滿12個
月時；或(3)本公司股東於股東大會上通過特別決議案來撤銷或修
訂本決議案所載列之授權之日期；及

(b) 授權董事會批准、簽立及作出或促使簽立及作出其認為與根據本決議
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