公告日期：2024-04-27

比亞迪股份有限公司

BYD COMPANY LIMITED

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

股份代號：01211（港幣櫃台）及81211（人民幣櫃台）

網站：http://www.bydglobal.com

於二零二四年六月六日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）或

其任何續會適用的H股持有人代表委任表格

本人╱吾等（附註1）

地址為 （附註1）
為比亞迪股份有限公司（「本公司」） （附註2）H股的登記持有人，
茲委任（附註3）大會主席或 ，
地址為

或倘若其未能出席，則委任 ，
地址為 ，
作為本人╱吾等之受委代表並代表本人╱吾等出席本公司將於二零二四年六月六日（星期四）上午十時正假座中華人民共和國深圳市坪山區比亞迪路3009號公司會議室舉行的股東週年大會（或其任何續會），並按下文所指示於該大會上就決議案投票，或倘無作出指示，則作為本人╱吾等的受委代表酌情投票。

決議案 贊成（附註4） 反對（附註4） 棄權（附註4）

以普通決議案方式：

1. 審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度董事會

（「董事會」）工作報告。

2. 審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度監事會

（「監事會」）工作報告。

3. 審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度經審核

財務報告。

4. 審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度

報告及其摘要。

5. 審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度利潤分

配方案。

6. 審 議 及 批 准 續 聘 安 永 華 明 會 計 師 事 務 所（特 殊 普 通 合 夥）作 為 本 公

司 二 零 二 四 年 財 政 年 度 唯 一 外 部 審 計 師 及 內 部 控 制 審 計 機 構，任

期至本公司下屆股東週年大會為止，並授權董事會，董事會轉授權

公司管理層釐定彼等的酬金。

以特別決議案方式：

7. 審議及批准本集團提供擔保。

8. 審議及批准本集團二零二四年度的日常關聯交易預計額度。

9. 審議及批准：

(a) 在 下 列 條 件 的 前 提 下，授 予 董 事 會 一 般 性 授 權 以 配 發、發 行

及處理本公司股本中的額外H股：

(i) 董 事 會 根 據 一 般 性 授 權 配 發、發 行 及 處 理 或 有 條 件 或

無條件同意配發、發行或處理的本公司H股面值總額不

得超過本公司已發行股本面值總額的20%；


決議案 贊成（附註4） 反對（附註4） 棄權（附註4）

……
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