公告日期：2024-04-17

股票简称：华西能源 股票代码：002630 上市地点：深圳证券交易所
华西能源工业股份有限公司

重大资产出售实施情况报告书

自贡市凤之华莎科技有限公司

自贡市云跃电力设备有限公司

交易对方

自贡市迎上春新材料有限公司

自贡金喜典机械制造有限公司

独立财务顾问

二〇二四年四月


声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本次交易的交易对方已出具承诺函，承诺并保证本次交易所提供的信息和文件的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国证监会、深交所对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑《华西能源工业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》所披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《华西能源工业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》全文及其他相关文件。


目录


声明...... 2
释义...... 5
第一节本次交易概况 ...... 7

一、本次交易方案概述......7

二、本次重组的评估及作价情况......7

三、本次重组构成重大资产重组......8

四、本次交易不构成关联交易......8

五、本次交易不构成重组上市......8
第二节本次交易的实施情况 ...... 9

一、本次交易的决策过程和批准程序......9

二、本次交易资产过户或交付、相关债权债务处理等事宜的办理情况......9

（一）资产交付及过户情况......9

（二）交易价款的支付情况......9

（三）过渡期损益安排......10

（四）债权债务的处理情况......10

（五）证券发行登记等事宜的办理状况......10

三、本次重组实际情况与此前披露的信息是否存在差异......10

四、董事、监事、高级管理人员的更换情况......10
（一）上市公司董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调

整情况......10
（二）标的公司董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调

整情况......11

五、本次重组实施过程中是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联

人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......11

六、本次重组相关协议及承诺的履行情况......11

（一）相关协议的履行情况......11

（二）相关承诺的履行情况......12

七、本次重组相关后续事项的合规性及风险......12
第三节中介机构对本次交易实施情况的结论性意见 ...... 13

一、独立财务顾问结论性意见......13

二、法律顾问结论性意见......14
第四节备查文件及备查地点 ...... 15

一、备查文件......15

二、备查文件地点......15

释义

本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。