公告日期：2024-04-19

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-051
天际新能源科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2024年4月18日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表公司有表决权股份162,693,748股，占上市公司有表决权股份的 32.5356%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表公司有表决权股份 162,683,248 股，
占上市公司有表决权股份的 32.5335%。

通过网络投票的股东 3 人，代表公司有表决权股份 10,500 股，占上市公司
有表决权股份的 0.0021%。

2、中小股东出席的总体情况：


通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表公司有表决权股份 10,700 股，
占上市公司有表决权股份的 0.0021%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表公司有表决权股份 200 股, 占上
市公司有表决权股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 3 人，代表公司有表决权股份 10,500 股，占上市
公司有表决权股份的 0.0021%。

公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1、审议并通过议案 1.00《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年年度
报告全文及摘要>的议案》；

同意 162,693,648 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 100
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股。

中小股东表决情况如下：同意 10,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.0654%；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.9346%；弃权 0 股。

2、审议并通过议案 2.00《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年度董
事会工作报告>的议案》；

同意 162,693,648 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 100
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股。

中小股东表决情况如下：同意 10,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.0654%；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.9346%；弃权 0 股。

3、审议并通过议案3.00《关于<天际新能源科技股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》；

同意 162,693,648 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 100
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股。

中小股东表决情况如下：同意 10,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.0654%；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.9346%；弃权 0 股。

4、审议并通过议案4.00《关于<天际新能源科技股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》；

同意 162,693,648 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 100
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股。

中小股东表决情况如下：同意 10,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.0654%；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.9346%；弃权 0 股。

5、审议并通过议案 5.00《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
同意 162,693,648 股，占出席会议有表决权股份总数……
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