公告日期：2024-04-24

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）019号
蒙草生态环境（集团）股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十七次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）上午 9:00 在公司三楼会议室以现场
表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件、书面形式送达全
体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长樊俊梅主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”等相关内容。

公司独立董事曲辉、宫艳君、白媛媛分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度报告全文》和《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》

董事会审议了公司总裁提交的《2023 年度总裁工作报告》，认为 2023 年度
公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营状态稳定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司 2023 年度报告全文及摘要》


具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023年度报告全文》、《公司 2023 年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见为：贵公司财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

2023 年，公司实现营业收入 189,414.91 万元；实现营业利润 33,228.11 万
元；归属于上市公司股东的净利润为 24,912.93 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

保荐机构国信证券股份有限公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告分别发表和出具了专项核查意见和鉴证报告。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

六、审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司所有者的净利润 249,129,275.36 元，其中 2023 年度母公司实现净利润 358,858,598.05 元。提取法定盈余公积金 35,885,859.80 元，任意盈余公积金 35,885,859.80 元，加上年初未分配利润 1,899,871,429.31 元，加上期初使用权资产、租赁负债相关的递延所得税影响-1,576,027.50 元，减去报告期内已
支付 2022 年度分配利润 28,876,357.46 元后，支付优先股股利 60,000,000.00
元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为
1,986,776,600.11 元。为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结

合公司的经营情况，公司 2023 年度利润分配方案为：以公司截至 2023 年 12 月
31 日的总股本 1,604,242,081 股……
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