公告日期:2024-04-24
蒙草生态环境(集团)股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
(独立董事:宫艳君)
本人作为蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立 董事,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》 等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定,2023 年度 有效地履行了独立董事的职责,诚实、勤勉、独立地行使了独立董事的权利,积 极出席 2023 年度相关会议,与公司管理层保持沟通交流,认真阅读会议相关材 料,认真审议董事会上的各项议案,切实维护公司和全体股东特别是中小股东的 利益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
本人宫艳君,1971 年出生,中国国籍,拥有新西兰永久居留权,毕业于内
蒙古工业大学,高级工程师,2009 年 4 月至今任呼和浩特石化公司高级工程师。 历任呼和浩特石化公司技术员,运行工程师,负责设备技术改造、运行维护、科 技攻关等各项工作;呼和浩特石化公司设计所设计工程师。2022 年 9 月至今任 公司独立董事。
本报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
(一)出席董事会、股东大会情况
报告期内,公司召开了10次董事会会议和4次股东大会会议,本人出席董事 会、股东大会情况如下:
应出席 实际出席 委托出席 缺席董 是否连续两次 列席股
姓名 董事会 董事会次 董事会次 事会次 未亲自参加董 东大会
次数 数 数 数 事会会议 次数
宫艳君 10 10 0 0 否 4
报告期内,本人对提交董事会的议案和相关材料均认真审议,并与公司经营管理层保持沟通,独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司会议的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效,未损害全体股东、特别是中小股东的利益。本人对 2023 年度公司历次董事会各项议案均投了同意票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
(二)出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1、2023 年度,本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员,积极开展日常工作,对公司高管团队经营业绩考核,对高管人员的薪酬发放情况进行检查和监督。对公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案提出建议,推动完善公司考核和激励约束机制。
2、本人作为公司董事会提名委员会的主任委员,报告期内严格按照《董事会提名委员会工作细则》,根据公司经营活动情况,研究和完善董事、高级管理人员的选择标准和程序。对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议,对公司提名聘任副总经理相关事项的讨论,为公司聘任相关人员的决策提供参考,切实履行了董事会提名委员会的责任和义务。
2023 年,公司未召开独立董事专门会议。
(三)发表事前认可及独立意见情况
报告期内,本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的基础上,对提交公司审议的重大事项,基于独立判断的立场,独立、公正地发表了审查意见,具体如下:
会议时间 会议届次 发表意见事项 意见类型
2023年01月 19日 第五届董事会 关于聘任公司副总经理、董事会秘书 同意
第五次会议 的独立意见
2023年03月 02日 第五届董事会 关于提供担保的独立意见 同意
第七次会议
1、关于续聘立信会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司审计机构的事前
认可意见
第五届董事会 2、关于公司内部控制自我评价报告
2023年04月 23……
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