公告日期：2024-04-24

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（独立董事：曲辉）

本人作为蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》 等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，2023 年度 有效地履行了独立董事的职责，诚实、勤勉、独立地行使了独立董事的权利，积 极出席 2023 年度相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材 料，认真审议董事会上的各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的 利益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人曲辉，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古农
业大学。1997 年 7 月至今，任职内蒙古农业大学机电工程学院副教授，自动化 教研室主任。从事农林生态的电子、信息与自动控制技术教学与科研工作。2021 年 5 月至今任公司独立董事。

本报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司召开了10次董事会会议和4次股东大会会议，本人出席董事 会、股东大会情况如下：

应出席 实际出席 委托出席 缺席董 是否连续两次 列席股
姓名 董事会 董事会次 董事会次 事会次 未亲自参加董 东大会
次数 数 数 数 事会会议 次数

曲辉 10 10 0 0 否 4

报告期内，本人对提交董事会的议案和相关材料均认真审议，并与公司经营
管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，未损害全体股东、特别是中小股东的利益。本人对 2023 年度公司历次董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、2023 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，报告期内严格按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对高管人员的薪酬发放情况进行检查和监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务，同时探索最有利于公司长远发展的薪酬制度、激励制度。

2、本人作为公司董事会审计委员会的委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的 2022 年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023年第三季度报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，维护审计的独立性。积极了解公司财务情况，对公司的定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况等事项进行审议，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3、本人作为公司董事会战略委员会的委员，积极参加战略委员会的日常工作，对公司 2023 年度经营计划、战略规划的制定等事项进行了讨论，为公司董事会相关决策提供参考。

2023 年，公司未召开独立董事专门会议。

（三）发表事前认可及独立意见情况

报告期内，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的基础上，对提交公司审议的重大事项，基于独立判断的立场，独立、公正地发表了审查意见，具体如下：

会议时间 会议届次 发表意见事项 意见类型

2023年01月 19日 第五届董事会 关于聘任公司副总经理、董事会秘书 同意

第五次会议 的独立意见

2023年03月 02日 第五届董事会 关于提供担保的独立意见 同意

第七次会议

2023年04月 23日 第五届董事会 1、关于续聘立信会计师事务所（特 同意

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