公告日期：2024-04-26

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-018
债券代码：123100 债券简称：朗科转债

深圳市朗科智能电气股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 24 日 14:30 以现场及通讯表决的方式召开，
现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于
2024 年 4 月 14 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员
发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>的议案》

经审议，公司董事会认为公司编制的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》如实、公允反映了公司 2023 年的财务状况、经营成果和现金流量，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》《独立董事独立性自查情况表》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。董事会编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》 ，具体内容同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2023 年年度总经理工作报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告全文》中的“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”部分相关内容。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》

公司 2023 年度利润分配预案为：以公司股本总数 268,127,372 股为基数，向全体股
东每 10 股派送现金股利 0.50 元（含税），2023 年度现金股利共计人民币 13,406,368.6
元。除此之外，公司不送红股，不以公积金转增股本。有关本议案的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于<2023 年年度利润分配预案>的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股……
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