公告日期：2024-04-22

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-034
成都康华生物制品股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年4月22日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月22日9:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路182号会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王振滔先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况


本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 22 人，代表有表决权的股份 50,808,738 股，占公司有表决权股份总数（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）的 38.3177％。

2、现场会议股东出席情况

现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 3 人，代表有表决权的股份14,011,012 股，占公司有表决权股份总数的 10.5665％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 19 人，代表有表决权的股份 36,797,726 股，占公司有
表决权股份总数的 27.7512％。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代表共计 18 人，代表有表决权的股份 12,454,908 股，占公司有表决权股份总数的 9.3929％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 6,325 股，占公司有表决权股份总数的0.0048％。通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 12,448,583 股，占公司有表决权股份总数的 9.3882％。

5、出席会议的其他人员

公司的全体董事、全体监事、全体高级管理人员、公司聘请的见证律师。
（注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为2,051,775股，已回购股份不享有表决权，本次股东大会有表决权的股份总数为132,598,674股。）

二、 议案审议表决情况

1. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

该议案的表决情况为：同意 50,805,363 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9934%；反对 3,175 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0062%；弃权 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0004%。

该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意，该议案的表决结果为通过。


2. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

该议案的表决情况为：同意 50,805,363 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9934%；反对 3,175 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0062%；弃权 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0004%。

该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意，该议案的表决结果为通过。

3. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

该议案的表决情况为：同意 50,805,363 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9934%；反对 3,175 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0062%；弃权 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0004%。

该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意，该议案的表决结果为通过。

4. 《关于……
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