公告日期：2024-04-30

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024—007

天津海泰科技发展股份有限公司

关于审批 2024 年度担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人均为公司全资子公司，具体包括：天津海泰方圆投资有限公司（以下简称“海泰方圆”）、天津海泰方通投资有限公司（以下简称“海泰方通”）、天津百竹科技产业发展有限公司（以下简称“百竹科技”）及公司新设立的全资子公司。

●公司预计2024年度对上述全资子公司提供担保额度总计不超过人民币15.5亿元。截至本公告披露日，公司为上述全资子公司累计提供担保余额人民币 2.879 亿元，公司无违规担保和逾期担保情况。

●本次担保未提供反担保。

●特别风险提示：本次被担保方海泰方圆、海泰方通、百竹科技的资产负债率均超过 70%，请投资者充分关注相关风险。

一、担保情况概述

（一）2024 年度担保计划概述

公司拟向全资子公司海泰方圆、海泰方通、百竹科技及公司新设立的全资子公司提供总额不超过人民币 15.5 亿元的担保。依据上海证券交易所规定和公司实际情况，资产负债率超过 70%的全资子公司各自范围内的担保额度可以调剂使用。资产负债率超过 70%的全资子公司担保额度，可以调剂给资产负债率未超过 70%的全资子公司使用，不允许反方向调剂。本次对外担保额度授权期限为自 2023 年度股东大会通过此议案之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

（二）决策程序


公司于 2024 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第
二次会议，审议通过了《关于审批 2024 年度担保额度的议案》，以上议案尚需提交 公司 2023 年度股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

新设立子公司预计担保额度 4.5 亿元。预计为资产负债率超过 70%的全资子公司
提供的担保额度如下：

单位：亿元

担保方 被担保方最近 截至目前 本次预计 担保额度占上市公
担保方 被担保方 持股比例 一期资产负债率 担保余额 担保额度 司最近一期净资产
比例

公司 海泰方圆 100% 91.29% 0.000 4 22.59%

公司 海泰方通 100% 93.54% 2.879 3 16.95%

公司 百竹科技 100% 98.70% 0.000 4 22.59%

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1.天津海泰方圆投资有限公司

统一社会信用代码：91120116660304747L

成立时间：2007 年 3 月 27 日

注册资本：3,000 万元人民币

住所：华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 G 座 11 层东侧

法定代表人：康敬鹏

经营范围：对高新技术企业进行投资、咨询；经济信息咨询；企业管理咨询； 房地产开发（以许可证为准）；自有房屋租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭 许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行）

2.天津海泰方通投资有限公司

统一社会信用代码：911201166688383649

成立时间：2007 年 12 月 21 日

注册资本：15,000 万人民币

住所：天津市滨海高新区华苑产业区海泰西路 18 号中南楼-301

法定代表人：曾超


经营范围：利用自有资金对高新科技企业进行投资；新材料、新型建筑材料、机电一体化、电子信息技术开发、咨询、服务、转让；批发和零售业；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.天津百竹科……
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