公告日期：2024-04-30

诚通证券股份有限公司

关于联美量子股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

诚通证券股份有限公司（以下简称“诚通证券”或“独立财务顾问”）作为联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”或“公司”）于 2017 年向联众新能源有限公司、联美集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之剩余募集资金的持续督导机构，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对联美控股部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准联美控股股份有限公司向联众新能源有限公司等发行股份购
买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕1103 号）核准，公司于 2017 年 5 月
非公开发行人民币普通股 199,896,694 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 19.36 元/股，
募集资金总额 3,869,999,995.84 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币
3,842,909,995.87 元。2017 年 5 月 9 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中
喜验字[2017]第 0101 号《验资报告》，本次募集资金已经全部存放于募集资金存储专户中管理。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 3,869,999,995.84

减：发行费用 27,089,999.97

募集资金净额 3,842,909,995.87

减：累计已投入募投项目 2,050,968,361.26

加：利息收入 882,789,050.28

减：银行手续费 7,237.30

募集资金期末余额 2,674,723,447.59

二、募集资金投资项目情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目进展情况如下：


投资总额 截至期末累计
实施主体 项目名称 （万元） 投入金额（万
元）

沈阳新北热电有 新北热网工程项目 6,600 4,759.55
限责任公司 沈阳新北环保超低排放改造工程 7,000 4,288.57
沈阳新北热源改造工程 1,000 320.14

文官屯热电厂热网工程项目 42,129 34,071.88

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