公告日期:2024-04-30
证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2024-022
哈尔滨空调股份有限公司
八届十五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次监事会全体监事出席。
● 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
● 本次监事会审议议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司(以下简称“公司”)八届十五次监事会会议通知
于 2024 年 4 月 18 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于
2024 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。应出席会议监事 3 人,实际到会 3 人,
会议由监事会主席桑艳萍同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
公司 2024 年第一季度报告。
同意公司 2024 年第一季度报告。
同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
监事会认为:
1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的各项规定,报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2024 年第一季度的经营情况。
2、参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
哈尔滨空调股份有限公司监事会
2024 年 4 月 30 日
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