公告日期：2024-04-27

青岛城市传媒股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

陆红军

作为青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）第十届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》、国务院办公厅《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度工作中，深入了解公司重大经营活动、财务状况、公司治理及规范运作情况，高度关注公司持续发展态势，积极关切公司战略规划、重点业务拓展、人力资源与企业文化建设等，认真出席董事会和专门委员会会议并审议各项议案，审慎发表独立意见，充分发挥独立性和专业性作用，
恪尽职守、勤勉尽责，做到了客观、独立和公正地参与公司决策，切实维护了公司整体利益和全体股东、特别是中小股东权益。现将一年来的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事任职情况

本人陆红军，1949 年出生，国际人力资源和国际金融
界知名专家。上海国际金融学院院长、国际金融中心协会主席，沪港金融高管联席会议理事长。中国科技大学兼职
博士生导师、美国工商管理学荣誉博士。80 年代创立我国人员测评工程，获上海市政府科技进步奖、联合国组织颁发国际人力资源研究杰出成就奖。曾任国家人事部 APEC项目中方总顾问、外交部财政部 APEC能力建设专家、国务院国资委外部董事管理课题负责人、中组部中央企业领导人员选聘测评考官，上海市经营者资质评价中心评审专家。历任多家上市公司独立董事、集团公司外部董事，于 2012年获最具影响力独立董事奖。2021年6月任青岛城市传媒股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于2023 年度报告披露前对自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。本人确认，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席董事会、股东大会情况

2023年公司共召开了6次董事会会议。会议审议了定期报告、董事聘任、利润分配、修改公司章程等共计 28 项议案。本人按时出席了各次会议，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情
况。本人与公司保持充分沟通，在深入了解情况的基础上 作出客观决策，经审慎考虑后对各审议事项均投出赞成票。 本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项均履 行了相关审批程序，合法有效，无提出异议的事项，也无 反对、弃权的情形。

2023年，公司董事会共召集股东大会3次，审议通过议 案 13 项。股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，有效维护 了投资者的合法权益。

参加董事会情况 参加股东
大会情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方式参 出席 次数 次未亲自参 大会的次
次数 加次数 次数 加会议 数

陆红军 6 6 4 0 0 否 3

2.出席专门委员会会议情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审 计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员，按照 《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则等相关制 度的规定，积极履行责任和义务。报告期内，公司董事会 四个专门委员会共计召开会议 6次，本人应参加会议 6次， 亲自参加会议 6 次，没有委托或缺席的情况。具体情况如 下：

姓名 本年度应参加的会议 应参加会议 亲自出席会

次数 议次数

薪……
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