公告日期：2024-04-20

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-030
广西能源股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心
18 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 765,721,061

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 52.2423

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐丹众先生主持，采用现场投票与
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人,独立董事冯浏宇因个人原因未能亲自出席本
次会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 公司董事会秘书、高管和见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 765,324,681 99.9482 289,020 0.0377 107,360 0.0141

2、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 765,325,081 99.9482 289,020 0.0377 106,960 0.0141

3、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 765,325,081 99.9482 289,020 0.0377 106,960 0.0141

4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 765,324,081 99.9481 355,020 0.0463 41,960 0.0056

5、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 765,330,881 99.9490 389,780 0.0509 400 0.0001

6、 议案名称：关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案


审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 765,294,881 99.9443 425,780 0.0556……
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