公告日期：2024-04-30

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-007
四川宏达股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

四川宏达股份有限公司（以下简称“宏达股份”或“公司”）第十届监事会
第四次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2024 年
4 月 28 日 11 点在公司会议室以现场方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议由监事会主席钟素清女士主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《宏达股份 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《宏达股份 2023 年年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《宏达股份 2023 年年度报告全文及摘要》

公司监事会全体成员全面了解并认真审核了公司 2023 年年度报告全文和摘要，并提出如下书面审核意见：

1、公司董事会对2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求。

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理情况
和财务状况等事项，同意公司2023年年度报告的内容。

3、在提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《宏达股份 2023 年年度利润分配及资本公积金转增预案》
经审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-95,841,599.13元，其中母公司2023年实现净利润-147,846,519.44元，截至2023年度末母公司累计未分配利润-5,612,887,832.44元。

鉴于截至2023年末公司母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》及公司生产经营需要，公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，公司2023 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-95,841,599.13 元，截
至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表累计未分配利润-4,924,217,854.64 元，母
公司累计未分配利润-5,612,887,832.44 元，公司实收股本 20.32 亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于对<董事会关于对审计机构出具的 2023 年度带与
持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》

监事会对《董事会关于对审计机构出具的 2023 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表如下意见：

1、监事会认为《董事会关于对审计机构出具的 2023 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》客观、真实，符合实际情况。监事会同意董事会的上述说明及意见。

2、监事会支持董事会和经营层为消除影响公司持续经营的不确定因素所采取的积极措施，将持续关注董事会和经营层相关工作的推进情况，切实维护上市公司和全体股东特别是广大中小股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七……
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