公告日期：2024-04-30

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2024-014
四川宏达股份有限公司

关于修改《公司章程》并修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4月28 日召开第十
届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并修订部分治理制度的议案》。具体情况如下：

一、《公司章程》修改情况

为进一步完善公司治理，健全现金分红机制、落实独立董事制度改革等相关要求，根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修改，具体情况如下：

《公司章程》（2023年4月修订） 《公司章程》（2024年4月修订）

第二条 四川宏达股份有限公司（简 第二条 四川宏达股份有限公司（简

称“公司”）系依照《公司法》和国家其 称“公司”）系依照《公司法》和国家其
他有关法律、行政法规成立的股份有限 他有关法律、行政法规成立的股份有限

。 。

公司经四川省体改委川体改（94）263 公司经四川省体改委川体改（94）263

号文批准，以定向募集方式设立，按照 号文批准，以定向募集方式设立，按照
《股份有限公司规范意见》对照《公司法 《股份有限公司规范意见》对照《公司法
》进行了规范，并依法履行了重新登记手 》进行了规范，并依法履行了重新登记手
续，于1994年6月30日在德阳市市场监督 续，于1994年6月30日在德阳市市场监督
管理局注册登记，取得企业法人营业执 管理局注册登记，取得企业法人营业执


照 。 公 司 的 营 业 执 照 号 码 为 ： 照。公司的统 一社会信 用代码 为：

91510600205363163Y。 91510600205363163Y。

第二十五条 公司收购本公司股份

，可以通过公开的集中交易方式，或者 第二十五条 公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法律法规
法律法规和中国证监会认可的其他方式 和中国证监会认可的其他方式进行。

进行。 公司因本章程第二十四条第一款第（三）
公司因本章程第二十三条第一款第 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
购本公司股份的，应当通过公开的集中交易
（三）项、第（五）项、第（六）项规定 方式进行。
的情形收购本公司股份的，应当通过公
开的集中交易方式进行。

第二十六条 公司因本章程第二十三条
第一款第（一）项、第（二）项规定的情形

收购本公司股份的，应当经股东大会决议； 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、 一款第（一）项、第（二）项规定的情形收第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 购本公司股份的，应当经股东大会决议；公公司股份的，可以依照本章程的规定或者股 司因本章程第二十四条第一款第（三）项、东大会的授权，经三分之二以上董事出席的 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
董事会会议决议。 公司股份的，可以依照本章程的规定或者股
公司依照本章程第二十三条第一款 东大会的授权，经三分之二以上董事出席的
规定收购本公司股份后，属于第（一）项 董事会会议决议。

公司依照本章程第二十四条第一款规定收
情形的，应当自收购之日起10日内注销 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
；属于第（二）项、第（四）项情形的， 应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
应当在6个月内转让或者注销；属于第（ 项、第（四）项情形的，应当在 ……
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