公告日期：2024-04-30

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-006
四川宏达股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）第十届董事会
第四次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以邮件、电话等方式发出，于 2024 年 4 月
28 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长黄建军先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《宏达股份 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《宏达股份 2023 年年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《宏达股份 2023 年年度报告全文及摘要》

该议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第一次专门会议审议通过。

公司《2023 年年度报告全文及摘要》详见 2024 年 4 月 30 日上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）；公司 2023 年年度报告摘要同时刊登于 2024年 4 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。


表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《宏达股份 2023 年年度利润分配及资本公积金转增预案》
经审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-95,841,599.13元，其中母公司2023年实现净利润-147,846,519.44元，截至2023年度末母公司累计未分配利润-5,612,887,832.44元。

鉴于截至2023年末公司母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》及公司生产经营需要，公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，公司2023 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-95,841,599.13 元，截
至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表累计未分配利润-4,924,217,854.64 元，母
公司累计未分配利润-5,612,887,832.44 元，公司实收股本 20.32 亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

详见 2024 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《宏达股份关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临 2024-008）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《宏达股份 2023 年度独立董事述职报告》

该议案已经独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。

《宏达股份 2023 年度独立董事述职报告》详见 2024 年 4 月 30 日上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《宏达股份董事会关于 2023 年度对独立董事独立性自查
情况的专项意见》

公司独立董事通过《独立董事独立性自查情况表》进行年度自查，并将自查表提交公司董事会。董事会根……
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