公告日期：2024-04-30

四川宏达股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

公司董事会：

作为四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》及公司董事会各专门委员会实施细则等的相关规定和要求，忠实、勤勉、独立、公正地履行独立董事的职责。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历

郑亚光，中国国籍，男，53 岁。管理学博士，资深财务专家。四川大学锦
江学院商学院副院长；西南财经大学会计学专业副教授。现任四川宏达股份有限公司独立董事，兼任重庆宗申动力机械股份有限公司（001696）、海创药业股份有限公司（688302）独立董事。

1989.9-1996.7 在西南农业大学完成本科和硕士研究生学习。1996.7-1999.2任职财政部驻四川省财政监察专员办事处，其间（1998.2-1999.2）在南充市财政局锻炼；1999.3-2011.3 任职西南财经大学会计学院，其间（2001-2006）师从郭复初教授攻读博士学位（会计学专业财务管理方向），任财务系副主任、硕士研究生导师、博士研究生导师组成员；2011.3-2012.3 由独立董事出任原云南绿大地生物科技股份公司（证券代码：002200）董事长，并代行董事会秘书职责。2011年取得深圳证券交易所董秘资格，2009 年取得深圳证券交易所独立董事资格。2012.4 起在西南财经大学从事 MBA、MPAcc《财务管理》《财务报表分析》《财务管理理论与实践》等课程教学工作，并于 2014.12 出任四川大学锦江学院会计学院副院长、商学院副院长至今。

（二）独立性说明

作为公司 2023 年度的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或者其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份。本人通过进
行独立董事独立性情况年度自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、2023 年度履职概况

（一）2023 年度出席会议情况

1、报告期内参加董事会和股东大会会议的情况

2023 年度，公司共召开董事会会议 5 次，其中以现场方式召开 1 次，以通
讯方式召开 3 次，以现场结合通讯方式召开 1 次；公司共召开股东大会 1 次。本
人出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东大

会情况

董事 本年应 以通讯 是否连续两

姓名 参加董 亲自出 方式参 委托出 缺席 次未亲自参 出席股东大

事会次 席次数 加次数 席次数 次数 加会议 会的次数

数

郑亚光 5 5 3 0 0 否 1

2、报告期内参与专门委员会情况

董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。本人在审计委员会、薪酬与考核委员会担任主任委员，在提名委员会担任委员。
2023 年度，公司董事会各专业委员会规范运作，根据公司章程、董事会专门委员会实施细则及相关法律法规的规定，在专门委员会的日常工作中，本人均认真履行了职责，具体参加会议的情况如下：

姓名 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

郑亚光 5 2 2 /

(1).报告期内审计委员会召开情况

召开日期 会议内容 审议事项

1、与外部审计机构年审会计师讨论和沟通 2022 年
审计委员会 2022 度审计范围、审计计划、重点审计区域与审计策略、
2023 年 1 月 16 日 年度审计工作沟 风险评估判断等情况；

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