公告日期：2024-04-29

美克国际家居用品股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职报告

根据中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《美克国际家居用品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）《美克国际家居用品股份有限公司董事会审计委员会工作规程》（以下称《董事会审计委员会工作规程》）等有关规定，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会审计委员会（以下称“审计委员会”）就 2023 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第八届审计委员会由独立董事李薇、沈建文、董事黄新组成，独立董事李薇担任主任委员（召集人）。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作的专业知识和经验，主任委员（召集人）李薇为会计专业人士。

2023年12月，李薇因个人原因申请辞去第八届董事会独立董事及担任的专门委员会有关职务，辞职后不在公司担任任何职务。经公司董事会提名委员会资格审查，并由董事会提名及公司第八届董事会第二十五次会议、2023年第六次临时股东大会审议通过，选举苏玲女士担任公司第八届独立董事并担任审计委员会主任委员。根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》，公司董事兼董事会秘书黄新女士不再符合担任审计委员会委员的要求，经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，补选独立董事马晓军为公司审计委员会委员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会会议召开情况如下：

（一）2023 年 1 月 25 日，审计委员会与为公司提供 2022 年度财务报告及
内控审计工作的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中审华”）就财务报告及内控审计工作安排进行协商，确定了 2022 年度财务报告及内控审计工作计划。

（二）2023 年 2 月 28 日，审计委员会召开会议，审阅了公司编制的 2022
年度财务会计报表及《2022 年度财务会计报表说明》，与会委员认为：

公司编制的 2022 年度财务会计报表反映了公司截至 2022 年12月 31 日的财
务状况及 2022 年度的经营成果；报表的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；同意公司将编制的 2022 年度财务会计报表（草稿，未经审计）及相关财务资料提交中审华进行审计。


（三）2023 年 4 月 6 日，审计委员会召开会议，审阅了由中审华提交的公
司 2022 年度财务会计报告初步审计意见，与会委员同意年审会计师出具的初步审计意见，要求公司财务部门在与年审会计师进行充分沟通后，根据年审会计师的审计意见，对财务报表进行完善后尽快编制完成财务会计报告。

（四）2023 年 4 月 12 日，审计委员会召开了无管理层参加的与外部审计机
构的单独沟通会议。审计委员会首先听取了注册会计师对公司 2022 年财务报告审计工作的介绍，就本次审计范围、审计计划进度、审计方法及在审计中发现的重大事项进行了充分的沟通及交流，并就下一步审计工作安排达成了一致意见，会计师事务所将按照审计计划按期向公司提交财务审计报告及内控审计报告。
（五）2023 年 4 月 21 日，审计委员会召开会议，对公司 2022 年年度财务
报告及其他有关事项进行审议，决议如下：

1.经中审华审计的公司 2022 年年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体财务状况和经营成果，不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，同意将其提交董事会审议。

2.经对中审华从事公司 2022 年审计工作的检查，该事务所在从事公司 2022
年财务报告及内部控制各项审计工作中，遵守职业道德规范，勤勉尽责，能够充分发挥其独立性和专业性，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，公司对其工作质量表示满意，同意公司向其支付 2022 年度财务报告审计费用 100 万元及内部控制审计费用 40 万元。

同时，建议公司继续聘任中审华担任公司 2023 年度的财务报告及内部控制审计机构，同意公司将 2023 年度财务报告审计费用确定为 100 万元（不含差旅费），将内部控制审计费用确定为 40 万元。

3.经过审阅公司编制的 2022 年度内部控制评价报告及中审华出具的内部控制审计报告，认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求建立健全了企业内部控制，并有效实施，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时也未发生非财务报告内部控制重大缺陷。同意将企业内部控制评价报告提交公司董事会……
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