公告日期：2024-04-29

美克国际家居用品股份有限公司

第八届董事会第二次独立董事专门会议决议

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日以
现场及通讯方式召开了第八届董事会第二次独立董事专门会议，会议通知已于
2024 年 4 月 10 日发出。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，与会独
立董事共同推举苏玲女士担任本次会议的召集人及主持人。

全体参会独立董事确认对本次专门会议的召集和召开无异议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进行了沟通，基于独立、客观、公正的判断立场，审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案，独立董事认为：

公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）多年来为公司的可持续发展提供支持,公司本次为其提供担保有利于促进双方良性发展。美克集团的经营状况及资信情况良好，财务状况稳定，不存在逾期未偿还债务的情形，有能力偿还到期债务，此次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，经美克集团董事会、股东会审议通过，其已为公司向其担保提供反担保。
综上，我们同意将以上预案提交公司第八届董事会第二十七次会议审议，公司关联董事在审议该议案时应依照法律法规及《公司章程》的有关规定回避表决。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

会议议程全部结束。

二○二四年四月十五日


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