公告日期：2024-04-29

美克国际家居用品股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人沈建文作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，2023年度，本人严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，认真、勤勉、谨慎、独立地履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及其专门委员会的相关会议，认真审议各项议案，并从专业角度出发，对公司的重大事项进行审查并发表客观、公正的独立意见；积极关注及参与研究公司发展规划，主动了解公司生产经营及管理情况；积极发挥专业优势，为公司完善法人治理结构、促进公司规范运作提出合理化建议；维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

现将本人在2023年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事概况

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司有关制度的规定。

（二）独立董事个人履历及兼职情况

沈建文，曾任新疆财经学院工经系副主任、主任、科研处处长、新疆财经大学工商管理学院院长、旅游学院院长。现任公司第八届董事会独立董事。

（三）独立董事独立性的说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东不存在关联关系及相关利益安排，能够独立履行职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会的情况

报告期内，公司共召开8次董事会和6次股东大会，本人认真、勤勉地履行了独立董事的责任与义务。作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是涉及关联交易、对外担保等重大事项时，与公司及相关方积极沟通，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，审慎表决，客观、独立行使独立董事职权。

报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期

内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大

独立董事姓名 应参加董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 会情况
次数 次数 亲自参加会议

沈建文 8 8 0 0 否 6

本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策

事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人审慎行使独立董事职权，对

公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案不存在损害全体股东，

特别是中小股东的利益，未提出异议、反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会的情况

本人作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会

委员、战略委员会委员，2023年出席董事会专门委员会的情况如下：

应参加/实际参 应参加/实际参 应参加/实际参 应参加/实际参

独立董事姓名 加提名委员会会 加审计委员会会 加薪酬与考核委 加战略委员会会

议次数 议次数 员会会议次数 议次数

沈建文 1/1 7/7 1/1 0/-

本人充分发挥自身专业特长，严格按照相关规定行使职权，在所任职的董事

会各专门委员会会议上积极发表意见，积极履行各专门委员会职责，对审议事项

保持应有的关注，审慎履行独立董事职责。

（三）到公司现场考察情况

2023年度，本人积极出席公司董事会、董事会各专门委员会、股东大会等会

议，充分……
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