公告日期：2024-04-29

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-024
美克国际家居用品股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十七
次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 4
月 15 日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共 9 人，参会董事 9 人，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了公司《2023 年度董事会工作报告》

本报告尚需提交至公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》

本报告尚需提交至公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了公司《2023 年年度报告及摘要》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会会议审议通过，并同意提交至董事会审议,尚需提交至公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023 年年度报告》及其摘要。

五、审议通过了公司 2023 年度利润分配预案


根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2023 年度公司实现归属于母公司股东的净利润-460,385,205.04 元，上年度结转未分配利润2,023,612,222.32 元，可供股东分配利润共计 1,577,794,294.27 元，其中：母公司可供股东分配利润 1,232,534,197.65 元。

结合公司盈利情况、经营发展资金需求、未来现金流状况等因素，公司拟定2023 年度利润分配预案如下：公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，可供股东分配利润结转下一年度。公司 2023 年度不进行资本公积转增股本。

本预案尚需提交至公司 2023 年度股东大会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、审议通过了关于制定《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》的预案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本预案尚需提交至公司 2023 年度股东大会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》。

七、审议通过了关于确认公司 2023 年度董事薪酬的预案

公司董事根据其担任的管理职务及岗位职能，按照公司薪资分配办法、业绩考核评价体系、公司经营情况以及行业薪酬水平综合考量，获得劳动报酬，享受相应福利待遇；未在公司任职的非独立董事不领取薪酬；独立董事的津贴为人民币 5 万元/年(税前)，公司 2023 年度董事薪酬（税前）是恰当的。本预案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

全体董事均对本预案回避表决。

本预案尚需提交至公司 2023 年度股东大会审议，持有公司股票的董事对本预案回避表决。

八、审议通过了关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案

公司高级管理人员根据其担任的管理职务及岗位职能，按照公司薪资分配办法、业绩考核评价体系、公司经营情况以及行业薪酬水平综合考量，获得劳动报酬，享受相应福利待遇，公司 2023 年度高级管理人员薪酬（税前）是恰当的。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

关联董事牟莉、赵晶、黄新对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

九、审议通过了公司关于续聘 2024 年度财务报告与内部控制审计机构及支付其报酬的预案

2024 年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务报告审计机构及内部控制审计机构，根……
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