公告日期：2024-04-30

安徽六国化工股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月


安徽六国化工股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30

会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

会议议程：

一、主持人宣布到会股东和股东代表人人数及代表股份数

二、推举监票人和计票人

三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决

1、2023 年度董事会工作报告

2、2023 年度监事会工作报告

3、2023 年度财务决算报告

4、2023 年度利润分配预案

5、关于续聘会计师事务所的议案

6、2023 年年度报告及其摘要

7、2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

8、关于向金融机构申请综合授信额度的议案

9、关于预计 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案

10、关于 2023 年度非独立董事薪酬的议案

11、关于 2023 年度监事薪酬的议案

12、关于修改《公司章程》及附件的议案

13、关于修订《关联交易决策制度》的议案

14、关于修订《募集资金管理制度》的议案

15、关于提名华卫琦为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

16、关于提名聂辉强为公司第八届监事会非职工代表监事

候选人的议案

非表决事项：听取独立董事 2023 年度述职报告

四、宣读股东大会决议

五、律师对大会的合法性、有效性发表意见

议案一

2023 年度董事会工作报告

各位股东（代表）：

受董事会委托，我就公司董事会 2023 年主要工作情况报告如下，请予审议。

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断提升公司治理水平，努力推动公司各项业务持续健康发展。
一、董事会关于报告期内经营情况的讨论分析

报告期内，公司深入推进“五大行动”和“三个能力”建设，全面准确贯彻新发展理念，强化生产经营管理，抓好项目建设，各项工作迈出新步伐、取得新成绩、实现新突破。全公司完成现价工业总产值 71.65 亿元，实现主营业务收入 65.88 亿元、回笼资
金 75.28 亿元，生产化肥 235.98 万吨、化工产品 67.50 万吨。

报告期内，公司开展安全事故隐患排查整改，完善各项管理规章制度，加强日常安全生产操作的规范性，增加“原料、产品运输、废气处置、周围环境等”辨识环节，委托中国安科院开展安全审计，重点加强特殊作业和承包商管理，综合施策，坚持问题导向，事故隐患闭环巡查整改。

报告期内，公司全力推进厂区雨污分流和排涝沟整治，委托无锡市政设计研究院有限公司开展雨污分流项目设计优化，横港片区上下河套水环境提升主体工程已基本完成。长龙山现场管控有序，环境治理措施稳定有效，废水达标排放。物联网、废水废气在线联网、危废、双重预防机制等平台运行正常。公司被省生态环境厅评为 2022 年度安徽省企业环境信用评价诚信企业。

报告期内，公司信息化工作深入推进，中元化肥 ERP 项目顺利上线，生态农业公司新 SMS 信息系统报表、杉数科技决策优化项目（二期）等信息系统完成开发，实现了管理、生产、决策数字化“三级跳”，开启了公司“智能制造”发展的新局面。


报告期内，公司推进劳务整合，劳务队伍由原来的 24 家减少为 13 家，费用同比下
降 28.08%。持续开展比较管理分析，每月全公司对比产量、资金回笼、利润等指标，通过横向比较，相互学习、相互促进，促进母子公司组织绩效与管理水平的提升。强化供应商管理，修订《六国化工采购管理暂行办法》《六国化工供应商管理实施细则》，指导子公司的采购管理，母子公司的采购行为更加规范。

报告期内，公司增选经销商、直销商 172 家，新增网点 538 个，将渠道建设纳入销
售员考核范畴；为提升六国品牌影响力，大力开展会议营销，组织、落实经销商大会、
上海 CAC 展会、磷复肥展会等 5 场大型会议，组织赋能讲座培训 100 余场，完成 18 个
试验示范田建设。

报告期内，公司加大新产品销售力度，根据不同地域、不同作物对新产品的需求，推出黄腐酸/腐植酸/多糖聚谷氨酸水溶肥、61%锌腐酸二铵、55%聚谷氨酸含钾二铵、氯化钾镁等新产品，全年……
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