公告日期：2024-05-09

证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2024-013
贵州茅台酒股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2024年5月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日14 点 30 分

召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日

至 2024 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《2023 年度董事会工作报告》 √

2 《2023 年度监事会工作报告》 √

3 《2023 年度独立董事述职报告》 √

4 《2023 年年度报告（全文及摘要）》 √

5 《2023 年度财务决算报告》 √

6 《2024 年度财务预算方案》 √

7 《2023 年度利润分配方案》 √

8 《关于聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议 √

案》

9 《关于选举董事的议案》 √

10 《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》 √

11 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经本公司第四届董事会 2024 年度第三次会议、第四届董事会 2024
年度第四次会议、第四届董事会 2024 年度第五次会议或第四届监事会 2024 年度第一
次会议审议通过，相关公告请详见 2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 27 日、2024 年 5
月 9 日本公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上
海证券报》上的公告。

（二）特别决议议案：无。

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 9、议案 10。

（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案 10。

应回避表决的关联股东名称：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司。

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。