公告日期：2024-04-30

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024—026
安阳钢铁股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司于 2024 年 4 月 18 日向全体董事发出了
关于召开第十届董事会第二次会议的通知及相关材料。会议于 2024
年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事
9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《公司 2023 年度经理工作报告》议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》议案。该议案已经审计委员会事前认可。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过《公司 2023 年度利润分配预案》议案。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度本公司母
公司净利润-1,678,506,860.36 元，加上 2022 年末未分配利润-922,242,004.70 元，本年可供投资者分配利润-2,600,748,865.06 元。
公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
截止 2023 年 12 月 31 日的未分配利润-2,600,748,865.06 元，待以
后年度实现利润弥补。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月
31 日，公司经审计合并报表中未分配利润为-3,294,430,856.01 元，公司未弥补亏损金额为 3,294,430,856.01 元，公司实收股本为2,872,421,386元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议并通过《公司独立董事 2023 年度述职报告》议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过《公司 2023 年度社会责任报告》议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》议案。该议案已经审计委员会事前认可。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议并通过《公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。该议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。


表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议并通过《公司日常关联交易》议案。

审议该议案时，公司关联董事程官江、张建军、付培众回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时，关联股东也将回避表决。该议案已经独立董事专门会议审核，一致同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议并通过《公司 2023 年度独立董事津贴预案》议案。

公司独立董事 2023 年度津贴为 4 万元人民币（税后）/人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议并通过《公司 2024 年第一季度报告》议案。该议案已经审计委员会事前认可。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议并通过《公司 2024 年度经营计划》议案。

公司 2024 年的经营计划为：钢材产量 912 万吨，销售收入 430
亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议并通过《公司 2024 年度固定资产投资计划》议案。

根据公司整体规划，2024 ……
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