公告日期：2024-04-27

北京京能电力股份有限公司独立董事

刘洪跃 2023 年度述职报告

本人作为北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”或“京能电力”）第七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京京能电力股份有限公司公司章程》等相关规定，在 2023 年的工作中勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事各项职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对有关重大事项发表了独立意见，确保董事会决策的公平、有效。

同时，本人及时与公司管理层及相关部门沟通，全面关注公司的发展经营情况，在本人的专业领域为公司提供专业意见建议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

刘洪跃，男，1963 年 2 月出生，九三学社成员，硕士研究生学
历，注册会计师。历任北京金晨会计师事务所主任会计师、中瑞岳华会计师事务所副主任会计师、利安达会计师事务所合伙人、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
二、独立董事独立性情况说明

本人已按照相关规定，完成 2023 年度独立董事独立性情况年度
自查。本人符合中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事任职独立性的相关规定，不存在任何影响独立性的情形。并已将自查情况递交公司董事会。

本人未在京能电力担任除独立董事、专门委员会委员以外的任何职务，未在公司股东单位任职，不存在影响独立性的情况。

三、独立董事年度履职概况


2023 年，本人积极参加公司会议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司审议事项发表客观、公正的独立意见。本人持续关注公司生产经营、财务管理和内部控制等制度的完善及执行情况。历次董事会前认真审议会议材料、对有疑问和不清楚的内容及时与公司管理层沟通，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。并听取投资者意见建议，并主动关注监管部门、市场机构、媒体和社会公众对公司的评价，切实维护中小股东的合法权益。

（一）出席董事会、股东大会及行使独立董事职权情况

2023 年，京能电力共召开 3 次股东大会，9 次董事会。本人按照
独立董事职责就本年度 8 次董事会相关事项发表了同意的独立董事意见。具体年度履职情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

董事 本年应 以通

姓名 参加董 亲自 讯方 委托 缺席 是否连续两 出席股东大
事会次 出席 式参 出席 次数 次未亲自参 会的次数

数 次数 加次 次数 加会议

数

刘 洪 9 9 6 0 0 否 2
跃

（二）参与董事会专门委员会情况

本人在公司审计与法律风险管理委员会担任主任委员，并在薪酬与考核委员会担任委员。具体履职情况如下：

1.审计与法律风险管理委员会履职情况

召开 其他履行

会议内容 重要意见和建议

日期 职责情况

2023年1 审议《京能电力内 同意。 一致同意。

月 12 日 部控制评价工作

方案》和《京能电

力风险评估工作

方案》


2023年3 审议《关于按原股 因公司董事孙永兴，同时是大唐国际发 一致同意。

月 2 日 权比例投资大唐 电股份有限公司非独立董事，故本次增

托克托发电有限 资事项属于关联交易，关联董事回避表

责任公司 200 万 决。经审查，本次关联交易符合《中华

千瓦新……
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