公告日期:2024-04-19
贵州益佰制药股份公司
2023 年年度董事会工作报告
2023 年年度,贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格
遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《贵州益佰制药股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《贵州益佰制药股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“董事会议事规则”)的规定和要求,本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度履行公司及股东大会赋予的职责,切实维护公司利益和全体股东权益,规范运作、科学决策、有效开展各项工作,保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年年度董事会主要工作报告如下:一、2023 年公司主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入 282,056.10 万元,实现归属于母公司所有者
的净利润 10,339.90 万元。其中,医药工业板块与医疗服务板块营业收入占比分别为 83.32%和 16.24%,医药工业板块为公司的主要业绩贡献的来源。
二、公司董事会日常工作情况
公司董事会现由 3 名独立董事、3 名内部董事组成。董事会下设战略委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会。报告期内,董事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权,各专门委员会根据相关议事规则有序开展工作,所有董事勤勉尽责,按时参加各项会议,积极为公司的经营发展建言献策,提升董事会经营决策的科学性。2023 年年度,公司共召开了 6 次董事会和 5 次股东大会,详细情况如下:
(一)、董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 会议决议
1、审议《公司 2022 年年度总经理工作报告》;
第七届董事 2、审议《公司 2022 年年度董事会工作报告》;
会第二十三 2023/4/26 3、审议《公司独立董事 2022 年年度述职报告》;
次会议 4、审议《公司审计委员会 2022 年年度履职报告》;
5、审议《公司 2022 年年度内部控制自我评价报告》;
6、审议《公司 2022 年年度财务决算报告》;
7、审议《公司 2022 年年度利润分配预案》;
8、审议《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》;
9、审议《关于公司会计政策变更的议案》;
10、审议《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》;
11、审议《关于计提资产减值准备的议案》;
12、审议《关于公司及其控股子公司申请 2023 年年度银行综合
授信额度的议案》;
13、审议《公司 2023 年第一季度报告》;
14、审议《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
第七届董事 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
会第二十四 2023/6/8 2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
次会议 3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
4、审议《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
1、审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》;
2、审议《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》;
3、审议《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议
第八届董事 案》;
会第一次会 2023/6/30 4、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
议 5、审……
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