公告日期：2024-04-19

贵州益佰制药股份有限公司

2023 年年度监事会工作报告

2023 年年度，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《贵州益佰制药股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。现将 2023 年度监事会工作报告如下：
一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，审议通过 18 项议案，监事会成员
列席了董事会会议和股东大会。

报告期内，监事会会议审议情况如下：

会议时间 会议届次 会议议题 决议情况

1、审议《公司 2022 年年度监事会工作报告》；

2、审议《公司 2022 年年度内部控制自我评价报

告》；

3、审议《公司 2022 年年度财务决算报告》；

4、审议《公司 2022 年年度利润分配预案》；

第七届监事 5、审议《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》；

2023/4/26 会第十九次 6、审议《关于公司会计政策变更的议案》； 通过
会议 7、审议《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议

案》；

8、审议《关于计提资产减值准备的议案》；

9、审议《关于公司及其控股子公司申请 2023 年年

度银行综合授信额度的议案》；

10、审议《公司 2023 年第一季度报告》。

第七届监事 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

2023/6/8 会第二十次 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 通过
会议

第八届监事 1、审议《关于选举公司第八届监事会主席的议

2023/6/30 会第一次会 案》； 通过
议 2、审议《关于调整公司独立董事薪酬方案的议

案》。


2023/8/16 第八届监事 1、审议《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》； 通过

会第二次 2、审议《关于购买公司董监高责任险的议案》。

第八届监事 1、审议《公司 2023 年第三季度报告》。

2023/10/25 会第三次 通过

第八届监事 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

2023/11/29 会第四次 通过

上述会议的相关决议公告请参见指定披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、监事会对公司 2023 年年度工作的核查意见

报告期内，公司监事会严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，从切实保护投资者的角度出发，对公司依法运作情况、财务情况、内部控制等事项进行全面监督检查。现就报告期内公司有关情况发表如下核查意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管……
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