公告日期：2024-04-19

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024-009
贵州益佰制药股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次
会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本
次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由董事长窦啟
玲女士召集和主持。

3、公司全体监事及高管列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年年度
总经理工作报告》；

2、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年年度
董事会工作报告》；

详情请参见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


3、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司独立董事 2023
年年度述职报告》；

详情请参见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司独立董事 2023 年年度述职报告》。

公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

4、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司独立董事独
立性自查情况专项报告》；

详情请参见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

5、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司董事会审计
委员会 2023 年年度履职报告》；

详情请参见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司董事会审计委员会 2023 年年度履职情况报告》。

6、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年年度
内部控制自我评价报告》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

中证天通对公司 2023 年度内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。

董事会认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2023 年年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，我们尊重审计机构的职业性和
独立判断。公司董事会将积极督促管理层采取有效措施，尽快完成整改，努力消除相关事项对公司的影响，切实有效维护公司和广大投资者的利益。

详情请参见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》、《中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对贵州益佰制药股份有限公司 2023 年度内部控制之审计报告》以及《贵州益佰制药股份有限公司董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

7、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年年度
财务决算报告》；

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年年度
利润分配预案》；

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报……
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