公告日期：2024-04-19

贵州益佰制药股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，以及《贵州益佰制药股份有限公司章程》、《贵州益佰制药股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，2023 年年度，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、认真地履行了审计委员会的工作职责。现将审计委员会 2023 年年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第七届董事会届满，公司完成了第八届董事会的换届。换届前，公司第七届董事会审计委员会由独立董事吴昊旻先生、董事长窦啟玲女士和独立董事张武先生组成，其中吴昊旻先生担任审计委员会主任委员。

2023 年 6 月 30 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，完成第八届董事
会的换届。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》，选举独立董事陈怡松先生、董事长窦啟玲女士、独立董事彭文宗先生担任审计委员会委员，其中陈怡松先生为审计委员会主任委员，系会计专业人士，现任武汉纺织大学会计学院副教授。审计委员会各成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。

目前，公司第八届董事会审计委员会由独立董事陈怡松先生、董事长窦啟玲女士和独立董事彭文宗先生组成，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈怡松先生担任。
二、2023 年年度公司董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员均本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席会议，认真审议相关议案并积极发表专业意见，

具体情况如下：

召开日期 会议决议

1、审议《关于公司 2022 年度年报审计具体审计计划的议案》；

2、审议《关于公司 2022 年年报风险评估、内控测试工作计划的议案》；

2023/1/19 3、审议《关于公司 2022 年度财务报表（审计前）的议案》；

4、审议《关于公司 2022 年度业绩预告的议案》；

5、审议《关于公司 2022 年度内部控制评价工作方案、内部审计工作总结及 2023
年工作计划的议案》。

1、审议《关于公司 2022 年度财务报告（审计后）的议案》；

2、审议《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》；

3、审议《关于公司 2022 年度内控评价报告的议案》；

4、审议《关于公司审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》；

2023/4/25 5、审议《关于中证天通会计师事务所从事公司 2022 年度审计工作总结的议案》
6、审议《关于续聘中证天通会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司 2023 年一季度财务报告的议案》；

8、审议《关于公司会计政策变更情况的议案》；

9、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》；

10、审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》。

1、审议《关于 2023 年上半年财务报告的议案》；

2023/8/15 2、审议《关于 2022 年度内控自评缺陷和内部审计缺陷的整改跟踪报告（截止
2023 年 6 月 30 日）的议案》；

3、审议《关于 2023 年上半年内部审计工作总结报告的议案》。

1、审议《关于公司 2023 年第三季度财务报告的议案》；

2023/10/24 2、审议《关于公司 2022 年度内控自评缺陷和内控审计缺陷的整改跟踪报告（截
止 2023 年 9 月 30 日）的议案》。

三、公司董事会审计委员会 2023 年年度工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对……
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