公告日期：2024-04-19

贵州益佰制药股份有限公司

独立董事 2023 年年度述职报告

本人宋勤，作为贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《贵州益佰制药股份有限公司章程》、《贵州益佰制药股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并就相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2023 年年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

宋勤：女，1956 年 7 月出生，中国国籍，主任药师（正高级职称）。1982 年
10 月毕业于贵州师范大学生物系，生物专业。历任贵州省药品检验所所长，贵州省医疗器械检测中心主任，现已退休。曾任贵州省第十届、十一届、十二届人民代表大会代表、常委委员。

本人于 2023 年 7 月 1 日起担任第八届董事会独立董事，同时还担任第八届
董事会提名委员会主任委员以及第八届董事会战略委员会委员。

（二）是否存在影响独立性情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，作为公司的独立董事，本人对自身独立性情况进行了自查。报告期内，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任上市公司独立董事的相关情形。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独
二、独立董事 2023 年年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2023 年年度，公司共召开了 6 次董事会和 5 次股东大会。本人积极出席会
议并依法充分履行独立董事职责。本人在会前认真审阅了议案资料，并及时向公司了解相关议案的背景资料，发挥自己的专业能力，积极参与到议案的审议讨论中，依法独立、客观、充分地发表相关意见，审慎行使表决权。在履职过程中，本人充分利用自身的专业知识和经验，对董事会的各项议案提供了合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。2023 年年度，公司董事会和股东大会的召集、召开、审议、表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，在表决中，本人对提交董事会审议的全部议案均投出了赞成票，没有反对、弃权的情形。具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

姓名 本年应参 以通讯 委托 是否连续两 本年度应

加董事会 亲自出 方式参 出席 缺席 次未亲自参 参加股东 出席股东大
次数 席次数 加次数 次数 次数 加会议 大会次数 会的次数

宋勤 4 4 1 0 0 否 3 3

（二）出席公司董事会各专门委员会情况

本人担任公司第八届董事会提名委员会主任委员及第八届董事会战略委员会委员。2023 年年度，公司共召开 2 次董事会提名委员会。本人依法合规履行职责，亲自出席所属专门委员会各次会议，对涉及专门委员会职责的重大事项进行了认真审议，主动参与讨论并提出合理化意见和建议，保持独立性和专业性，保证决策的科学性。报告期内，本人对参与的各专门委员会审议的议案均投出了赞成票，没有反对、弃权的情形。具体情况如下：

姓名 董事会提名委员会 董事会战略委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

宋勤 1 1 0 0

（三）保护投资者权益方面所做的工作

本人严格按照相关法律法规的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大
会，对于每次提交董事会审议的议案，都事先与公司详细沟通相关情况，并对公司提供的议案资料进行认真审查，客观发表意见与观点。在履职过程中，通过各种方式充分听取股东特别是中小股东的意见，监督检查公司规范运作、信息披露等相关情况，结合自身的专业知识及经验对审议事……
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