公告日期：2024-04-30

广汇物流股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

各位董事：

根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，利用自身的专业知识及经验，严格履行其所应尽的职责与义务。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会人员构成情况：

（一）第十届董事会审计委员会

1、2023 年 1 月 1 日-2023 年 2 月 2 日：公司第十届董事会审计
委员会由宋岩女士、窦刚贵先生和李文强先生组成，其中宋岩女士和窦刚贵先生为公司第十届董事会独立董事，主任委员由会计专业人士宋岩女士担任。

2、2023 年 2 月 3 日-2023 年 4 月 2 日：李文强先生因个人原因
辞去公司董事会审计委员会委员职务。在此期间，第十届董事会审计委员会由宋岩女士、窦刚贵先生组成。

3、2023 年 4 月 3 日-2023 年 7 月 24 日：经公司第十届董事会
2023 年第三次会议审议通过，调整董事会专业委员会委员，调整后审计委员会由宋岩女士、窦刚贵先生、刘栋先生组成，仍由宋岩女士担任主任委员。

（二）第十一届董事会审计委员会

1、2023 年 7 月 25 日-2023 年 8 月 29 日：第十届董事会任期届
满，经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，选举崔艳秋女士、

刘文琴女士、刘栋先生为审计委员会委员，主任委员由会计专业人士

崔艳秋女士担任。

2、2023 年 8 月 30 日至今：根据《上市公司独立董事管理办法》、

《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》

等相关规定，经公司第十一届董事会 2023 年第二次会议审议通过，

将委员刘栋先生调整为非任职公司高级管理人员的董事长赵强先生，

其余委员保持不变。

二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共计召开 7 次会议，召开情

况具体如下：

序号 会议名称 会议时间 审议议案 参会委员

第十届董事会 宋岩
1 审计委员会 2023 年 关于公司聘请2022年度审计机构及审计费用标 窦刚贵
2023 年 2 月 3 日 准的议案 李文强
第一次会议

第十届董事会

2 审计委员会 2023 年 关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案 宋岩
2023 年 3 月 17 日 窦刚贵
第二次会议

1、关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案；

第十届董事会 2、关于公司《2023 年第一季度报告》全文及正 宋岩
3 审计委员会 2023 年 文的议案； 窦刚贵
2023 年 4 月 10 日 3、公司 2022 年度内部控制评价报告； 刘栋
第三次会议 4、公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况

报告。


序号 会议名称 会议时间 审议议案 参会委员

1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件

的议案；

2、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股

……
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