公告日期：2024-04-30

2023 年独立董事述职报告（钟田丽）

2023年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司2023年董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现就2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

钟田丽，女，1956年出生，管理学博士，会计学教授。曾任东北大学工商管理学院副院长；东北大学基础学院院长兼工商学院财务管理研究所所长、东北大学工商管理学院会计系教授、铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司独立董事，现任本钢板材股份有限公司、金杯汽车股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系，与公司持股5%以上股东、董监高不存在亲属关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2023 年度，公司共召开了 7 次董事会，1 次股东大会，作为公
司独立董事，本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

本年应参 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东大
加董事会 席次数 式参加次 席次数 次数 未亲自参加会 会的次数
次数 数 议

7 7 7 0 0 否 1

报告期内，本人出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则，并基于保护中小投资者权益的立场进行投票。
（二）出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人出席董事会专门委员会会议的具体情况如下：

专门委员会类别 报告期内召开次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

审计委员会 4 4 4 0

提名委员会 1 1 1 0

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

（三）行使独立董事职权的情况

2023年，本人作为公司独立董事忠实履行独立董事职务，参与了 公司所有董事会及专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后， 客观、审慎地行使了表决权，并对董事会所有议案发表了明确的同意 意见。

报告期内，本人对2022年计提损失、会计政策变更、预计2023年 度日常关联交易额度、续聘会计师事务所及《2022年度内部控制评价 报告》事项发表了独立意见。公司未出现其他需独立董事行使特别职 权的事项：未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或 核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生； 未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东 权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积 极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和 交流。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需 董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身 的专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。 报告期内，本人参与了公司2022年度、2023年半年度、2023年第三季 度业绩说明会，听取投资者的意见和建议。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

2023年度，本人高度关注公司发展情况，严格按照法律法规的要 求，勤勉尽责、恪尽职守。通过参加公司董事会及董事会专门委员会、
股东大会等方式，了解公司经营及规范运作情况、内部控制执行情况等。本人按照独立董事工作要求，尽可能多的到公司现场参加会议，与公司董事、管理层进行面对面交流，对公司董事会相关议案及经营过程中出现的问题和潜在风险提出意见和建议……
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